_____有限責任公司監(jiān)事會議事規(guī)則

______年______月______日有限責任公司監(jiān)事會通過

靠前章　總則

靠前條　為了維護公司、股東和職工的合法權益，完善公司內部監(jiān)督機制，保證公司監(jiān)事會依法行使權利、履行職責、承擔義務，依據《公司章程》，特制定本規(guī)則。

第二條　公司監(jiān)事會是公司內部的監(jiān)事機構，其工作報告由公司股東會審議批準。

第三條　公司監(jiān)事會由________名監(jiān)事組成。監(jiān)事會設領導人一名。監(jiān)事會下設秘書處，是監(jiān)事會處理日常事務的辦事機構。

第二章　監(jiān)事會的職權與義務

第四條　監(jiān)事會行使下列職權：

(一)隨時了解公司的財務狀況，定期審查賬冊文件，并有權要求董事會向其提供情況;

(二)審核董事會編制的提供給股東大會的各種報表，并將審核意見向股東會報告;

(三)當董事、總經理執(zhí)行公司職務時，對違反法律、法規(guī)或《公司章程》以及從事登記營業(yè)范圍之外的業(yè)務，有權通知停止其行為;

(四)當董事、總經理的行為損害公司利益時，要求董事和總經理予以糾正;

(五)必要時(公司出現(xiàn)重大問題時)提議召開臨時股東大會;

(六)監(jiān)事列席公司董事會會議;

(七)當公司與董事間發(fā)生訴訟時，除法律另有規(guī)定外，代表公司作為訴訟一方處理有關法律事宜;

(八)當董事自己或他人與本公司有交涉時，代表公司與董事進行交涉;

(九)當調查公司業(yè)務及財務狀況、審核賬冊報表時，代表公司委托律師、會計師或其他中介機構;

(十)《公司章程》規(guī)定的其他職權。

第五條　監(jiān)事會必須對公司履行以下義務：

(一)遵守國家法律、行政法規(guī)和《公司章程》;

(二)對公司承擔不得逾越權限的義務;

(三)監(jiān)事不得從事與公司競爭或損害利益的活動。

第三章　監(jiān)事會會議

第六條　監(jiān)事會會議由監(jiān)事會領導人召集和主持，領導人因故不能履行職務時，可委托一名監(jiān)事召集和主持。

第七條　監(jiān)事會會議的召集，應在會議召開三日前通知各監(jiān)事，但遇緊急事情時，可以隨時召集。通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。

第八條　監(jiān)事開會時，原則上監(jiān)事應親自出席。若因特殊原因不能履行職務時，監(jiān)事可以委托其他監(jiān)事代理出席。委托時應出具委托書，委托書要明確授權范圍，一個代理人以受一人委托為限。

第四章　會議記錄

第九條　監(jiān)事會會議實行合議制，每個監(jiān)事享有一票表決權。

第十條　監(jiān)事會會議決議，應有出席監(jiān)事二分之一以上同意。贊成票與反對票相等時，會議領導人可增加一票表決票。

第十一條　監(jiān)事會會議應做成議事記錄。議事記錄應記載會議的時間、場所、出席者姓名、決議方法、議事經過及表決結果，出席監(jiān)事應于記錄上簽字。議事記錄應在會后3日內分發(fā)給各監(jiān)事。

第十二條　議事記錄應與出席會議的監(jiān)事簽名簿及代理出席委托書一并保存。由監(jiān)事會指定專人保管，10年內任何人不得銷毀。

第五章　監(jiān)事

第十三條　監(jiān)事的任職資格應同時滿足以下條件：

(一)熟悉財經法律、法規(guī)、公司管理流程;

(二)從事經營管理工作滿3年;

(三)擁有經濟、法律中級或相當于中級以上技術資格或職稱;

(四)國家公務員、公司董事、高級管理人員、財會人員不得兼任公司監(jiān)事。

第十四條　監(jiān)事為公司監(jiān)事會成員，監(jiān)事每屆任期3年，可連選連任。

第十五條　監(jiān)事遇下列情形之一，必須解任：

(一)任期屆滿;

(二)從事危害公司利益的行為并經證實的;

(三)監(jiān)事***職。

第十六條　監(jiān)事的報酬及監(jiān)事會行使職權所需的日常經費由股東大會據實確定后由公司支付。

第六章　附則

第十七條　本規(guī)則經公司股東大會批準后生效。

第十八條　本規(guī)則未盡事宜，依照《公司法》等有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》**。

第十九條　本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋。

附件一：

監(jiān)事會會議通知

(　)司監(jiān)字第　號

________監(jiān)事：

根據公司監(jiān)事會議事規(guī)則，定于____年____月____日____點在____________________(會議地址)召開公司第____次監(jiān)事會，請您準時參加。

本次監(jiān)事會會議議題是：____________________________________

先將有關材料份送上，請審閱。

材料名稱：______________

聯(lián)系人：________________

聯(lián)系電話：______________

____公司監(jiān)事會辦公室

______年____月____日

附件二：

監(jiān)事會會議記錄

時間：________________________

地點：________________________

參加人：(應寫明應到人數(shù)：____人;缺席人數(shù)：____人。是否符合法定人數(shù))

會議議程：________________________________________________________

主持人：____________

會議討論要點：(記明參加人發(fā)言的主要內容)

___________________________________________________________________

會議表決事項：_____________________________________________________

記錄人：___________

____年____月_____日

附件三：

____公司監(jiān)事會決議

第　屆監(jiān)事會第　號

____________公司于____年____月____日至____年____月____日在____________召開第____次監(jiān)事會。參加會議的監(jiān)事有____________，符合規(guī)定的法定人數(shù)，本次會議表決議題為有效。

會議通過以下議題：(寫明議案名稱和主要內容)

____________________________________________________________

監(jiān)事會領導人：____________

參加會議的其他監(jiān)事：____

________年____月______日

注：

公司經營規(guī)模較大的，設立監(jiān)事會，其成員不得少于3人。監(jiān)事會應在其組成人員中推選一名召集人。公司經營規(guī)模較小的，設一至兩名監(jiān)事。監(jiān)事會的基本職權有：1.檢查公司財務;2.對董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;3.當董事和經理的行為損害公司利益時，要求董事和經理予以糾正;4.提議召開臨時股東會;5.公司章程規(guī)定的其他職權。監(jiān)事列席公司董事會會議。

監(jiān)事會對公司的經營行為進行監(jiān)督，特別是對公司高級管理人員的行為進行監(jiān)督。其目的是為了維護公司股東的權益。因此，監(jiān)事會是對股東負責的。為保證監(jiān)事會正常開展工作，應當有相應的議事規(guī)則。

監(jiān)事會議事規(guī)則的主要內容包括監(jiān)事會的權利義務、監(jiān)事的職責、監(jiān)事會議事程序、監(jiān)事會決議的執(zhí)行等。

制定該規(guī)則的要求是：要考慮充分保障監(jiān)事行使監(jiān)督公司管理活動的權利;明確監(jiān)事在監(jiān)督檢查公司活動時的權利，包括檢查權、建議權、督促權等;對于重大的違法***行為隨時可以提出監(jiān)督意見;必要時，可以向股東大會提出報告

監(jiān)事會議事規(guī)則中對于監(jiān)事會的職權和義務的規(guī)定主要有：隨時了解查看公司的財務狀況、審核公司的各大重大事務、對公司高級管理人員進行監(jiān)督糾正、臨時召開股東大會等權利和義務。設立監(jiān)事會議議事規(guī)則只要是為了給監(jiān)事會確立明確的職權范圍和義務，從而保證監(jiān)事會可以對公司負責，對股東會負責，防止公司出現(xiàn)中單的經濟損失。